Risk
Riesgos = Problemas legales, financieros, etc.
La posibilidad de sufrir sanciones o multas, o incluso consecuencias legales más severas (la disolución de empresas, la suspensión de actividades o prohibición de obtener ayudas públicas), debido al incumplimiento de leyes, regulaciones y normativas externas, de políticas internas, o de sufrir daños reputacionales (en función de incumplimiento de principios éticos), aumenta de manera exponencial en nuestros días, en un escenario cada vez más complicado y mundialmente interconectado.
El único modo de afrontar esta situación es gestionar estos riesgos, realizando un diagnóstico de aquellos que pueden afectar a una empresa específica, analizando su impacto y mitigando las consecuencias de los que se producen.
- Identifica amenazas y reduce su impacto
- Optimiza respuestas de acción
- Minimiza las pérdidas de la organización
Prevención de riesgos = Desaparición de problemas
La prevención de riesgos, tanto penales como de todo tipo, se realiza mediante mapas de riesgos, del establecimiento de procedimientos de control y de su evaluación continuada.
COMPLALLIANCE realiza un diagnóstico de los riesgos que afectan a sus clientes, estableciendo medidas de control interno, que suponen la identificación y priorización de estos riesgos, la evaluación de su impacto y frecuencia, la realización de planes de mitigación y de un seguimiento continuo de todo el procedimiento.
Implementación de sistemas de prevención de riesgos penales: COMPLIANCE LEGAL (ISO 19600, UNE 19601)
- Autodiagnóstico
- Configuración mapas de riesgos
- Análisis y Gestión de riesgos (ISO 31000)
- Mapas de riesgos y establecimiento de controles
- Formulación de políticas de prevención y control
- Asistencia continuada en planes de cumplimiento normativo o compliance: verificación periódica
- Revisión de modelos de cumplimiento normativo o compliance ya implantados