Servicios

Corporate Defense (Defensa ante los tribunales en procedimientos penales contra personas jurídicas)
Contratación compliance officer externo
Contratación implementación de sistemas de prevención de riesgos penales: Compliance Legal (UNE, ISO 19600, ISO 19601))
Análisis y gestión de riesgos (ISO 31000)
Configuración mapas de riesgos
Mapas de riesgos y establecimiento de controles
Formulación de políticas de prevención y control
Asistencia continuada en planes de cumplimiento normativo o compliance: verificación periódica
Revisión de modelos de cumplimiento normativo o compliance ya implantados
Contratación implementación sistema de cultura de cumplimiento (ISO 26000)
Sistema de prevención de riesgos legales
Política anticorrupción (FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), UKBA, (United Kingdom Bribery Act))
Prevención de blanqueo de capitales (Monitoring programs)
Política anti-soborno (ISO 37001)
Creación protocolo toma de decisiones
Formulación de códigos éticos y de conducta
Creación y gestión de canales de denuncia externos (Whistleblowing)
Investigaciones en el seno de la empresa
Formulación de manuales de buenas prácticas
Third party compliance
Acciones de formación y sensibilización dirigidas a consejos y, en general, a personal que comprometer la responsabilidad penal de la empresa.
Criminal due diligence
Responsabilidad social corporativa
Inteligencia social
Gestión de crisis
Diplomacia privada
Protección de marca