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Control
Implementación de ajustes, políticas y protocolos,
de cara a lograr una verdadera cultura de cumplimiento en la empresaPrevención
Identificación, gestión y evaluación de riesgos de la empresa,
en virtud del diagnóstico efectuado.Diagnóstico
Diagnóstico sobre identificadores de riesgo (KRI),
priorización de riesgos, evaluación impacto y frecuenciaMonitorización
Seguimiento a la eficacia del plan de cumplimiento, canal externo de denuncias:
Recepción, investigación y resolución del incidente.
Consultoría en Compliance
Para todas las áreas y todo tipo de empresa
Governance
Una empresa que sea regida dentro del buen gobierno ahorra costes, aumenta la efectividad, la competitividad y es más atractiva para los consumidores.Risk
La prevención de riesgos, tanto penales como de todo tipo, se realiza mediante mapas de riesgos, del establecimiento de procedimientos de control y de su evaluación continuada.¿Por qué se necesita la adopción de un Plan de Compliance?
La entrada en vigor de la Ley 1/2.15, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas,
establece el papel fundamental de los planes de prevención de delitos,
a la hora de lograr la exención o atenuación de su responsabilidad penal.
Nuestros Servicios
- Análisis de riesgo
- Elaboración mapas de riesgo
- Canal de denuncias
- Investigaciones
- Corporate defense (defensa penal forense)
- Formación y sensibilización
- Códigos éticos y de conducta
- Responsabilidad social corporativa
- Criminal due diligence
- Gestión de Crisis
- Protección de marca
- Inteligencia social
- Asistencia continuada en planes de cumplimiento
- Compliance legal
- Revisión de modelos de cumplimiento ya implantados